Tout professionnel assujetti à la réglementation LCB/FT-P-C à Monaco, se doit de connaître précisément ses obligations. Cette formation, ouverte aux dirigeants, responsables conformité et collaborateurs concernés, vous permettra d’acquérir, réviser ou consolider vos connaissances, en lien direct avec les exigences spécifiques du cadre monégasque.
Animée par des experts du terrain, cette demi-journée vous apportera des clés concrètes et opérationnelles pour renforcer votre dispositif de conformité. Vous y découvrirez notamment :
· Le cadre législatif en vigueur à Monaco
· Le rôle de l’AMSF, les contrôles sur place et les sanctions administratives & pénales
· Le périmètre des entités assujetties à Monaco
· Les obligations en matière d’identification et de vérification de l’identité des clients
· La notion de bénéficiaire effectif et les cas complexes
· L’évaluation des risques et la classification clientèle
· La vigilance renforcée et les situations à risque accru
· Les obligations de déclaration à l’AMSF
· La conservation des documents et des données
· Le contrôle interne et la désignation des personnes responsables
· Les évolutions réglementaires récentes à Monaco et leurs implications
· Études de cas concrets, erreurs fréquentes à éviter et retours d’expérience
Pour toute question, contactez notre équipe : conference@mc.gt.com
Évènement présentiel privé, accessible sous inscription confirmée uniquement (*).
(*) En cas de forte demande, nous serons contraints d'accepter une seule personne par société et d'accorder la priorité à notre clientèle actuelle.
750 € HT
